Санитар Леса
15.11.2011, 10:51
В ходе своей профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности ряда страховых компаний мы столкнулись с деятельностью мошенника, о формах и методах работы которого хочется рассказать подробнее с целью предупреждения негативных последствий его возможных действий, в части касающегося как страховой, так и банковской деятельности.
В 2009г Матвеев Сергей Юрьевич, являясь генеральным директором и 100% учредителем ООО «Совстрах», заключил несколько агентских договоров с рядом страховых компаний по реализации страховых услуг. Упор в основном делался на ОСАГО. Набрав для реализации несколько десятков тысяч бланков ОСАГО в различных страховых компаниях, Матвеев весной 2010г перестает платить по сформированным отчетам о продажах и отчитываться о вновь проданных. На вполне законные вопросы со стороны СК об исполнении договорных обязательств Матвеев С.Ю. невнятно отвечал на наличие встречных претензий по оплате комиссионного вознаграждения. . На все предложения представителей СК перейти к конкретике, сесть за стол переговоров и произвести взаимозачеты, ответа не последовало, так как это не входило в планы Матвеева. Вместо этого он принимает для себя решение свернуть деятельность ООО «Совстрах» и покинуть кресло генерального директора, передав его стороннему лицу, очень удивленному впоследствии наличию судебных претензий в его адрес.
С учетом несовершенства российского законодательства и инертности судебной системы заставить отвечать Матвеева С.Ю. за невыполнение договорных обязательств и откровенное мошенничество законным путем, к сожалению, в данном случае достаточно сложно, как десятки других мошенников действующих по подобной схеме, получившее достаточно широкое распространение в последнее время. Кроме этого, суммы задолженностей представляются не настолько значительными для большинства компаний, именно на этом и строится расчет мошенников.
На сегодняшний день общая сумма претензий к ООО «Совстрах» со стороны страховых компаний составляет более 19 млн. рублей, это без учета проданных бланков ОСАГО, по которым ООО «Совстрах» не отчиталось, причем это только то ,что формализовано в виде судебных решений.
Около года о Матвееве С.Ю. не было слышно на рынке страховых услуг, как же он распорядился украденными деньгами?
Теперь он появляется в новой ипостаси, в качестве генерального директора лизинговой компании ООО «Рента лизинг» (переименовано из ООО «Гарантийно-страховая компания»). По имеющейся информации Матвеев ведет переговоры с рядом банков, не имеющих лизинговых проектов, о развитии таковых с нуля.
Примечательным является тот факт, что не смотря на видимость инициированных бизнес процессов в Москве, Матвеев параллельно активно занимается переездом на ПМЖ и выводом активов в Швейцарию. Учитывая деловую репутацию Матвеева С.Ю., вывод о перспективах сотрудничества с ним напрашивается сам собой. Будьте осмотрительны!
В 2009г Матвеев Сергей Юрьевич, являясь генеральным директором и 100% учредителем ООО «Совстрах», заключил несколько агентских договоров с рядом страховых компаний по реализации страховых услуг. Упор в основном делался на ОСАГО. Набрав для реализации несколько десятков тысяч бланков ОСАГО в различных страховых компаниях, Матвеев весной 2010г перестает платить по сформированным отчетам о продажах и отчитываться о вновь проданных. На вполне законные вопросы со стороны СК об исполнении договорных обязательств Матвеев С.Ю. невнятно отвечал на наличие встречных претензий по оплате комиссионного вознаграждения. . На все предложения представителей СК перейти к конкретике, сесть за стол переговоров и произвести взаимозачеты, ответа не последовало, так как это не входило в планы Матвеева. Вместо этого он принимает для себя решение свернуть деятельность ООО «Совстрах» и покинуть кресло генерального директора, передав его стороннему лицу, очень удивленному впоследствии наличию судебных претензий в его адрес.
С учетом несовершенства российского законодательства и инертности судебной системы заставить отвечать Матвеева С.Ю. за невыполнение договорных обязательств и откровенное мошенничество законным путем, к сожалению, в данном случае достаточно сложно, как десятки других мошенников действующих по подобной схеме, получившее достаточно широкое распространение в последнее время. Кроме этого, суммы задолженностей представляются не настолько значительными для большинства компаний, именно на этом и строится расчет мошенников.
На сегодняшний день общая сумма претензий к ООО «Совстрах» со стороны страховых компаний составляет более 19 млн. рублей, это без учета проданных бланков ОСАГО, по которым ООО «Совстрах» не отчиталось, причем это только то ,что формализовано в виде судебных решений.
Около года о Матвееве С.Ю. не было слышно на рынке страховых услуг, как же он распорядился украденными деньгами?
Теперь он появляется в новой ипостаси, в качестве генерального директора лизинговой компании ООО «Рента лизинг» (переименовано из ООО «Гарантийно-страховая компания»). По имеющейся информации Матвеев ведет переговоры с рядом банков, не имеющих лизинговых проектов, о развитии таковых с нуля.
Примечательным является тот факт, что не смотря на видимость инициированных бизнес процессов в Москве, Матвеев параллельно активно занимается переездом на ПМЖ и выводом активов в Швейцарию. Учитывая деловую репутацию Матвеева С.Ю., вывод о перспективах сотрудничества с ним напрашивается сам собой. Будьте осмотрительны!